一、改革方案要点

    

    本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62，319，134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增28，043，610股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.638股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

    

    二、非流通股股东的承诺事项

    

    根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺。

    

    三、本次改革相关股东会议的日程安排

    

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月13日

    

    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月24日

    

    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月20日至2006年7月24日。

    

    四、本次改革相关证券停复牌安排

    

    1、本公司董事会已申请相关证券自2006年6月19日起停牌，最晚于2006年7月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    

    2、本公司董事会将在2006年7月1日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    

    3、如果本公司董事会未能在2006年7月1日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，除非有特殊原因，并经交易所同意延期外，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    

    4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

 

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）