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华兰生物（００２００７）：公司第二届董事会第四次会议决议公告 休 闲 居 编 辑 公司第二届董事会第四次会议于２００４年８月２０日上午召开，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司新征建设用地的议案》。 经新乡市政府同意，公司在高新技术开发区的现有厂房邻近拟以每亩６万余元人民币的价格，总计１６５０万元左右，取得２６０余亩出让土地使用权，以满足企业的长期发展需要。 二、审议通过了《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究中心的议案》。 公司拟把华兰生物制药工程技术研究中心（募集资金项目，投资金额为２０００万元人民币）在苏州高新技术开发区建设。 三、审议通过了《关于实施１２吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。 １２吨人血白蛋白项目是公司募集资金项目之一，总投资４９５０．２万元人民币，原计划在新乡高新技术开发区投资建设，建设期两年。为缩短建设周期，较快实现收益，同时达到合理布点的目的，公司拟通过股权投资来实施１２吨人血白蛋白生产线的募集资金项目，即收购江苏华辰生物工程有限公司股权。本次股权收购的定价以截止２００４年８月３１日苏州华辰经审计的净资产值为准。本次股权收购报告待苏州华辰截止２００４年８月３１日净资产审计报告出具后，将于近期公告。 四、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司拟将不超过８０００万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在６个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。 五、审议通过了《关于召开２００４年第一次临时股东大会的议案》。 关于召开华兰生物工程股份有限公司２００４年第一次临时股东大会的通知如下： （一）定于２００４年９月２４日（星期五）上午９：００在公司行政办公楼三楼会议室召开２００４年第一次临时股东大会。 （二）、会议审议事项 １、《关于修改公司章程的议案》； ２、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》； ３、《关于公司新征建设用地的议案》； ４、《关于实施１２吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |