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亚宝药业（６００３５１）公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 山西亚宝药业集团股份有限公司于２００４年１０月２０日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 休闲 居编 辑 一、通过公司２００４年第三季度报告。 二、通过董事变更的议案。 三、同意王刚辞去公司证券事务代表职务，同意委任杨英康为公司证券事务代表。 四、通过聘请中和正信会计师事务所为公司２００４年度财务审计机构的议案。 五、通过“董事会关于公司控股股东变更事宜致全体股东报告书”。报告书全文详见２００４年１０月２２日《上海证券报》。 董事会决定于２００４年１１月３０日上午召开２００４年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |